云南城投置業(yè)股份有限公司
第七屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第二十六次會議通知及材料于2015年9月25日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于2015年9月29日以通訊表決的方式舉行。
公司董事長許雷先生主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司部分存貨持有目的變更的議案》。
同意公司對位于成都市青羊區(qū)順城大街316號的部分商業(yè)類物業(yè)2.48萬平方米及位于昆明市官渡區(qū)民航路699號的部分商業(yè)類物業(yè)4.60萬平方米持有經(jīng)營，將上述存貨轉(zhuǎn)換為“投資性房地產(chǎn)”，并以評估值作為公允價值計入投資性房地產(chǎn)。
根據(jù)公司會計政策，公司每個會計年度均須通過資產(chǎn)評估對投資性房地產(chǎn)公允價值進行認定，若投資性房地產(chǎn)所在地的市場出現(xiàn)大幅變動可能造成當期利潤因投資性房地公允價值變動產(chǎn)生較大波動的風險。因公司本年以前無投資性房地產(chǎn)，故對公司以往各年度財務狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生影響。
三、公司董事會審計委員會對《關于公司部分存貨持有目的變更的議案》亦進行了審議。
特此公告。
云南城投置業(yè)股份有限公司董事會
2015年9月30日
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