《云南省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《細(xì)則》）23日出爐。《細(xì)則》明確：提供被舉報(bào)方的詳細(xì)違法事實(shí)、線索和直接證據(jù)或經(jīng)查證涉案金額超過(guò)1億元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮重大作用、貢獻(xiàn)特別突出的舉報(bào)線索為一級(jí)線索，提供一級(jí)線索獎(jiǎng)勵(lì)人民幣3萬(wàn)元。
舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍為省內(nèi)非法集資線索。省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱省打非辦）負(fù)責(zé)全省范圍內(nèi)非法集資舉報(bào)受理獎(jiǎng)勵(lì)。任何自然人、法人和其他組織（以下簡(jiǎn)稱舉報(bào)人）均有權(quán)向省打非辦和各州、市屬地部門(mén)舉報(bào)非法集資線索。
舉報(bào)人可通過(guò)以下5種途徑舉報(bào)涉嫌非法集資線索：
（一）撥打省打非辦和各州、市屬地部門(mén)對(duì)外公布的非法集資舉報(bào)電話；
（二）向省打非辦和各州、市屬地部門(mén)對(duì)外公布的電子郵箱發(fā)送非法集資舉報(bào)信件；
（三）向省打非辦和各州、市屬地部門(mén)對(duì)外公布的地址郵寄書(shū)面舉報(bào)材料；
（四）到各州、市屬地部門(mén)來(lái)訪舉報(bào)；
（五）各州、市屬地部門(mén)可根據(jù)情況適時(shí)組織開(kāi)發(fā)手機(jī)應(yīng)用舉報(bào)軟件和微信公眾號(hào)，不斷開(kāi)辟新的舉報(bào)途徑向社會(huì)公布。
《細(xì)則》規(guī)定，舉報(bào)人實(shí)名舉報(bào)非法集資線索。舉報(bào)人無(wú)論通過(guò)哪種途徑舉報(bào)非法集資線索，都應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交舉報(bào)材料。舉報(bào)人符合下列三項(xiàng)內(nèi)容，將給予獎(jiǎng)勵(lì)：一是舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)，信息真實(shí)、明確、具體；二是舉報(bào)事項(xiàng)事先未被各級(jí)、有關(guān)部門(mén)掌握；三是舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)且經(jīng)認(rèn)定對(duì)打擊和處置非法集資有積極作用。
獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)參照采用線索等級(jí)進(jìn)行評(píng)定：提供被舉報(bào)方的詳細(xì)違法事實(shí)、線索和直接證據(jù)或經(jīng)查證涉案金額超過(guò)1億元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮重大作用、貢獻(xiàn)特別突出的舉報(bào)線索為一級(jí)線索；提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)、線索和部分證據(jù)或經(jīng)查證涉案金額超過(guò)5000萬(wàn)元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮較大作用的舉報(bào)線索為二級(jí)線索；提供部分有價(jià)值的線索和信息或經(jīng)查證涉案金額在5000萬(wàn)元以下，為打擊和處置非法集資發(fā)揮一定作用的舉報(bào)線索為三級(jí)線索。
被采用的非法集資舉報(bào)線索按照以下標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)：一級(jí)線索獎(jiǎng)勵(lì)人民幣3萬(wàn)元，二級(jí)線索獎(jiǎng)勵(lì)人民幣2萬(wàn)元，三級(jí)線索獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1萬(wàn)元。
涉及以下情形將不予獎(jiǎng)勵(lì)：采取匿名舉報(bào)的；或者是防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進(jìn)行的舉報(bào)；舉報(bào)人采取盜竊、欺詐或者法律、法規(guī)禁止的其他手段獲取違法違規(guī)行為證據(jù)的；國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用工作便利獲取信息用以舉報(bào)違法違規(guī)行為的等等。
省政府要求，有關(guān)部門(mén)應(yīng)依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，做好保密和保護(hù)人身安全等工作。省打非辦和各州、市屬地部門(mén)應(yīng)明確專人受理舉報(bào)，簽訂保密承諾書(shū)，嚴(yán)格保密舉報(bào)人的有關(guān)信息。未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意，不得以任何方式將舉報(bào)人姓名、身份、聯(lián)系方式及舉報(bào)材料對(duì)外公開(kāi)或泄漏。
同時(shí)要求舉報(bào)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)。舉報(bào)人不得捏造、歪曲事實(shí)，不得謊報(bào)線索和編造、傳播虛假信息，不得誣告、陷害他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)資金。舉報(bào)行為涉嫌違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任。
實(shí)施舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的原則是什么？
1 同一事實(shí)被2個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)查處有幫助的，可以酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)；
2 兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配；
3 對(duì)于跨州、市的非法集資行為，2個(gè)以上舉報(bào)人分別在不同地區(qū)舉報(bào)，且分別對(duì)該地區(qū)處置工作提供線索的，有關(guān)州、市應(yīng)當(dāng)分別予以獎(jiǎng)勵(lì)；
4 同一舉報(bào)人在不同地區(qū)或不同部門(mén)舉報(bào)同一事實(shí)的，由最先受理舉報(bào)的地區(qū)或部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
舉報(bào)成功后，獎(jiǎng)勵(lì)金如何分配？
1 提供被舉報(bào)方的詳細(xì)違法事實(shí)、線索和直接證據(jù)或經(jīng)查證涉案金額超過(guò)1億元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮重大作用、貢獻(xiàn)特別突出的舉報(bào)線索為一級(jí)線索；
2 提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)、線索和部分證據(jù)或經(jīng)查證涉案金額超過(guò)5000萬(wàn)元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮較大作用的舉報(bào)線索為二級(jí)線索；
3 提供部分有價(jià)值的線索和信息或經(jīng)查證涉案金額在5000萬(wàn)元以下，為打擊和處置非法集資發(fā)揮一定作用的舉報(bào)線索為三級(jí)線索。被采用的非法集資舉報(bào)線索按照一級(jí)線索獎(jiǎng)勵(lì)人民幣3萬(wàn)元，二級(jí)線索獎(jiǎng)勵(lì)人民幣2萬(wàn)元，三級(jí)線索獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
如何領(lǐng)取獎(jiǎng)金？
●舉報(bào)人自接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30日內(nèi)，由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金；逾期不領(lǐng)的，視為自動(dòng)放棄獎(jiǎng)勵(lì)。
●因舉報(bào)事項(xiàng)處置屬涉密內(nèi)容，省打非辦和省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位均不接受對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)情況的咨詢和政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。舉報(bào)人如未接到通知，即為舉報(bào)線索未獲采用。
如何保障舉報(bào)人信息安全？
省打非辦和各州、市屬地部門(mén)應(yīng)明確專人受理舉報(bào)，簽訂保密承諾書(shū)，嚴(yán)格保密舉報(bào)人的有關(guān)信息。未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意，不得以任何方式將舉報(bào)人姓名、身份、聯(lián)系方式及舉報(bào)材料對(duì)外公開(kāi)或泄露。
同時(shí)，舉報(bào)人不得捏造、歪曲事實(shí)，不得謊報(bào)線索和編造、傳播虛假信息，不得誣告、陷害他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)資金。舉報(bào)行為涉嫌違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任。
★小貼士
舉報(bào)方式看這里
目前，云南暫未公布過(guò)全省統(tǒng)一的、專門(mén)的非法集資舉報(bào)電話。市民可向省打非辦、各州市打非辦和上述各相關(guān)單位舉報(bào)，比如，省金融辦投訴受理電話為0871-63134298、昆明市金融辦投訴受理電話為0871-63103747、公安部門(mén)可撥打110舉報(bào)。
實(shí)際案例
以“水上娛樂(lè)項(xiàng)目”高息回報(bào)為幌子，騙走30余人2000余萬(wàn)
警方已抓獲4名犯罪嫌疑人
打著在富民開(kāi)發(fā)“養(yǎng)生水上娛樂(lè)項(xiàng)目”的幌子，以“借款1萬(wàn)元，每月有200元利息，投的越多，利息越多”的承諾，云南銀鑫匯富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀鑫投資公司”）卷走了不少老年人的“投資款”。昨日，五華公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警介紹，今年6月底，警方對(duì)該公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹�，現(xiàn)共有30余名受害人向警方報(bào)案，涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)。目前，4名犯罪嫌疑人已被批捕，該案還在進(jìn)一步查辦之中。
投15萬(wàn)僅領(lǐng)到上千元利息
說(shuō)起借款的事情，63歲的陳女士有一肚子苦水要倒。2015年2月，陳女士在朋友的介紹下，來(lái)到位于龍園豪宅一層的云南銀鑫匯富投資管理有限公司，業(yè)務(wù)員向陳女士推薦了富民的一個(gè)養(yǎng)老養(yǎng)生水上娛樂(lè)項(xiàng)目，并稱“借款1萬(wàn)元，每月有200元利息�！�
業(yè)務(wù)員大力游說(shuō)陳女士到富民實(shí)地考察這個(gè)“養(yǎng)老養(yǎng)生水上項(xiàng)目”，陳女士半信半疑，便答應(yīng)去實(shí)地看看。隨后，陳女士和萬(wàn)禧溫泉公司簽了借款合同，借款15萬(wàn)元，借款期限為6個(gè)月，由銀鑫投資公司和另外一家公司作為擔(dān)保。
“一個(gè)月后，投資公司按月付了利息，領(lǐng)了3000元錢(qián)利息。”陳女士說(shuō)。3個(gè)月后，銀鑫投資公司就沒(méi)再支付陳女士利息�！昂髞�(lái)我們找過(guò)他們多次，想要回本金，但每次都是一拖再拖�！�
動(dòng)用孫女留學(xué)的錢(qián)借出上百萬(wàn)
72歲的張先生（化名）已經(jīng)退休十多年，他也是其中一名“投資者”，他和老伴還有女兒又陸續(xù)借了100多萬(wàn)給銀鑫投資公司，還動(dòng)用了為孫女?dāng)�的留學(xué)的錢(qián)�！翱偣步枇�162萬(wàn)。”張先生說(shuō)。
可到了去年10月，銀鑫投資公司突然不再支付利息，公司負(fù)責(zé)人玩“失聯(lián)”，本金也不歸還，全家人都不知該怎么辦�！懊髂晡业膶O女原本準(zhǔn)備出國(guó)留學(xué)，現(xiàn)在錢(qián)被這家公司騙走，留學(xué)可能也成泡影了。”張先生說(shuō)。
“投錢(qián)進(jìn)去的多是老年人，很多老人都沒(méi)敢讓家里人知道，怕家人擔(dān)心，也怕家人怪我們，引發(fā)家庭矛盾。有幾位老人聽(tīng)說(shuō)是非法集資后，氣病了�！绷硪晃唤杩钊嗣壬f(shuō)。
警方提醒
投資需謹(jǐn)慎 警惕非法集資
近年來(lái)，受多種因素影響，非法集資犯罪活動(dòng)持續(xù)多發(fā)，手法不斷翻新，涉及領(lǐng)域、區(qū)域廣。五華警方提醒公眾，面對(duì)高額回報(bào)的宣傳時(shí)，特別需要提高警惕，千萬(wàn)不要輕易相信。一定要樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，要擦亮眼睛，理性投資。
非法集資的主要特點(diǎn)：
承諾高額回報(bào)
為吸引更多群眾參與集資，不法分子往往許諾投資者獎(jiǎng)勵(lì)、返利等高額回報(bào)，開(kāi)始時(shí)按時(shí)兌現(xiàn)先期投資的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后集資者的資金兌付先期的本息。
混淆理財(cái)概念
不法分子利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、股權(quán)投資等新的名詞，以金融創(chuàng)新為名迷惑群眾，假稱為新的投資工具或金融產(chǎn)品，鼓動(dòng)群眾投入以創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)方式為名，利用專賣(mài)、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等為幌子，誘騙群眾上當(dāng)以投資入股等方式，承諾高額固定收益，吸收公眾存款。
包裝合法外衣 不法分子為給犯罪活動(dòng)披上合法的外衣，成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)掩飾其非法目的。一些不法公司在豪華寫(xiě)字樓租賃辦公地點(diǎn)，甚至聘請(qǐng)名人代言，或利用曾是信貸員人頭熟、關(guān)系多等身份優(yōu)勢(shì)騙取群眾信任，或不惜利用親情、地緣關(guān)系拉親戚、朋友、同學(xué)、街坊鄰居加入。
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