楊惠妍捐贈(zèng)碧桂園服務(wù)6.75億股予國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì) 作慈善公益用途

楊惠妍捐贈(zèng)碧桂園服務(wù)6.75億股予國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì) 作慈善公益用途

7月30日，碧桂園服務(wù)控股有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，控股股東、非執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席楊惠妍及其全資持有的必勝有限公司與國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì)（香港）有限公司（“贈(zèng)與人”）已于2023年7月29日簽署贈(zèng)與契據(jù)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，根據(jù)贈(zèng)與契據(jù)，贈(zèng)與人將捐贈(zèng)碧桂園服務(wù)6.75億股股份（占公司已發(fā)行股份約20%）予國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì)（香港）作慈善公益用途。

國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì)（香港）于香港設(shè)立，根據(jù)香港法例第112章《稅務(wù)條例》第88條屬公益慈善機(jī)構(gòu)，其創(chuàng)始成員為楊惠妍的妹妹楊子瑩。

國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì)（香港）擬把捐贈(zèng)股份用作支持香港及粵港澳大灣區(qū)科學(xué)、教育文化、健康及青少年成長(zhǎng)，資助弱勢(shì)群體、賑災(zāi)以及內(nèi)地鄉(xiāng)村振興等公益用途。

基于對(duì)碧桂園服務(wù)長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可及加強(qiáng)公司企業(yè)管治穩(wěn)定性考慮，國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì)（香港）向楊惠妍及贈(zèng)與人不可撤回及無(wú)條件地承諾，其將在十年內(nèi)持有捐贈(zèng)股份，并委托楊惠妍及贈(zèng)與人或其指定人士代表國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì)（香港）按照楊惠妍及贈(zèng)與人的意愿行使捐贈(zèng)股份中的投票權(quán)。

捐贈(zèng)完成后，楊惠妍將（直接和間接）擁有碧桂園服務(wù)5.44億股股份，占公司已發(fā)行股份約16.12%；而楊惠妍將繼續(xù)（直接和間接）控制碧桂園服務(wù)12.18億股股份的投票權(quán)（當(dāng)中包括捐贈(zèng)股份的投票權(quán)），占已發(fā)行股份投票權(quán)約36.12%。

恒大物業(yè)：已完成相關(guān)內(nèi)部控制體系及程序評(píng)估工作

7月30日，恒大物業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布內(nèi)控評(píng)估主要結(jié)果。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，恒大物業(yè)委任的內(nèi)控顧問(wèn)致同咨詢(xún)服務(wù)有限公司，已完成相關(guān)內(nèi)部控制體系及程序評(píng)估工作，并于2023年7月24日出具內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告。

企業(yè)層面內(nèi)部控制方面，恒大物業(yè)已制定及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)董事授權(quán)管理辦法》及《物業(yè)集團(tuán)合規(guī)管理制度》，以列明董事會(huì)授權(quán)管理層的指引及管理層定期匯報(bào)被授權(quán)事宜的要求，并明確獨(dú)立董事獨(dú)立性的年度確認(rèn)函件簽署及恒大物業(yè)董事培訓(xùn)相關(guān)要求。

恒大物業(yè)已制定及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)須予公布交易的管理制度》，以明確須予公布交易的識(shí)別、監(jiān)控及審批機(jī)制，及履行關(guān)連交易審議和披露相關(guān)程序。

利益沖突申報(bào)及權(quán)責(zé)管理機(jī)制方面，恒大物業(yè)已制定及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)利益沖突申報(bào)管理制度》，以明確利益沖突的申報(bào)范圍、申報(bào)流程及要求。

恒大物業(yè)已制定及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)反舞弊管理制度》，以說(shuō)明舞弊行為、舞弊的舉報(bào)渠道和方式、監(jiān)督和執(zhí)行反舞弊的負(fù)責(zé)部門(mén)、其調(diào)查權(quán)限、調(diào)查匯報(bào)流程及罰則等重要范疇。

恒大物業(yè)亦已制定及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)董事工作紀(jì)律守則》，以說(shuō)明董事及董事會(huì)須遵守上市規(guī)則、應(yīng)維護(hù)股價(jià)利益、嚴(yán)禁做出濫用職權(quán)和損害股東利益的行為，并明確對(duì)獨(dú)立董事履行職權(quán)的保障及違反工作紀(jì)律守則的罰則等重要范疇。

財(cái)務(wù)及資金管理監(jiān)控，恒大物業(yè)已制定及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露管理制度》，以確保所有有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的披露事項(xiàng)都符合相關(guān)報(bào)告準(zhǔn)則及要求；并已按制度要求，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人確保每月關(guān)賬流程已妥善完成，于月度出具報(bào)表及月末結(jié)帳檢查清單進(jìn)行覆核及簽字確認(rèn)。

恒大物業(yè)已制定及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)減值管理辦法》，訂明財(cái)務(wù)部應(yīng)按年將資產(chǎn)減值損失╱減值準(zhǔn)備的計(jì)算及其支持文件提交資產(chǎn)減值計(jì)提審批流程，在取得相關(guān)責(zé)任人簽字審批后才進(jìn)行入帳。

恒大物業(yè)已編制關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析報(bào)表，對(duì)集團(tuán)指標(biāo)性的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析比較，并保留審閱記錄。

恒大物業(yè)已優(yōu)化業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，按合同實(shí)際履約進(jìn)度及時(shí)推送憑證至財(cái)務(wù)系統(tǒng)，確保及時(shí)按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入。

恒大物業(yè)已指定集團(tuán)綜合監(jiān)察中心（執(zhí)行內(nèi)審職能）負(fù)責(zé)物業(yè)系統(tǒng)違規(guī)違紀(jì)監(jiān)察工作；檢查、監(jiān)督地區(qū)物業(yè)公司各業(yè)務(wù)條線的工作開(kāi)展情況，根據(jù)檢查結(jié)果實(shí)施考核。

管理制度方面，恒大物業(yè)已接納并執(zhí)行內(nèi)控顧問(wèn)之建議，制定并完善相關(guān)管理制度及流程，并注明制度生效期限，保留審閱及更新記錄。相關(guān)制度已下發(fā)至全體員工學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，集團(tuán)綜合監(jiān)察中心不定期抽查制度執(zhí)行情況。

恒大物業(yè)：每半年對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查

7月30日，恒大物業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布內(nèi)控評(píng)估主要結(jié)果。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，恒大物業(yè)委任的內(nèi)控顧問(wèn)致同咨詢(xún)服務(wù)有限公司，已完成相關(guān)內(nèi)部控制體系及程序評(píng)估工作，并于2023年7月24日出具內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告。

對(duì)外質(zhì)押擔(dān)保的內(nèi)控機(jī)制，恒大物業(yè)已編制及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保管理制度》，以涵蓋對(duì)外擔(dān)保、抵押及質(zhì)押管理的發(fā)起、風(fēng)險(xiǎn)控制、權(quán)限與審批、合同訂立及信息批露等重要流程的內(nèi)容。制度內(nèi)的所有流程均只有集團(tuán)管理層參與，并未有中國(guó)恒大集團(tuán)的管理層參與決策。

該制度訂明恒大物業(yè)如需對(duì)控股子公司及其他有控制關(guān)系的單位以外的其他單位提供擔(dān)保，該些單位需要符合特定條件且有較強(qiáng)償債能力。所有對(duì)外質(zhì)押擔(dān)保均必須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后方可開(kāi)展業(yè)務(wù)。

該制度訂明對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)起前，需明確被擔(dān)保對(duì)象的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等、及擔(dān)保發(fā)起原因和金額等，認(rèn)真審視該擔(dān)保業(yè)務(wù)以確保其具有真實(shí)的商業(yè)實(shí)質(zhì)和理由并符合恒大物業(yè)的利益。如不具有真實(shí)的商業(yè)實(shí)質(zhì)和理由或不符合恒大物業(yè)的利益，相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)不應(yīng)被發(fā)起。

該制度訂明針對(duì)對(duì)外擔(dān)保的持續(xù)監(jiān)控，如出現(xiàn)被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化或發(fā)生公司解散、分立等重大事項(xiàng)的，董事會(huì)有義務(wù)立即采取有效措施，將損失降低到最小程度。對(duì)外擔(dān)保的債務(wù)到期后，恒大物業(yè)應(yīng)督促被擔(dān)保人在限定時(shí)間內(nèi)履行償債義務(wù)。若被擔(dān)保人未能按時(shí)履行義務(wù)，恒大物業(yè)應(yīng)及時(shí)采取必要的補(bǔ)救措施。

此外，恒大物業(yè)已編制及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理辦法》訂明綜合監(jiān)察中心會(huì)重點(diǎn)關(guān)注（如進(jìn)行月度抽查）集團(tuán)的對(duì)外質(zhì)押擔(dān)保流程是否嚴(yán)格遵守制度規(guī)范。如審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，會(huì)即時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

募集資金的使用、監(jiān)管及披露，恒大物業(yè)已編制及通過(guò)《物業(yè)集團(tuán)募集資金管理制度》以涵蓋募集資金存儲(chǔ)、使用、用途變更、管理與監(jiān)督等重要流程的內(nèi)容。

上述制度訂明募集資金應(yīng)當(dāng)存放于經(jīng)董事會(huì)審批的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，該專(zhuān)戶(hù)不得存放募集資金以外的資金或用作其他用途。

募集資金的使用須與發(fā)行申請(qǐng)文件的承諾相一致，不得隨意變更資金用途，確須改變的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并公告后方可變更。

董事會(huì)每半年對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查，并在恒大物業(yè)年度報(bào)告及半年度報(bào)告時(shí)一并披露。

內(nèi)控顧問(wèn)已建議恒大物業(yè)整改所識(shí)別內(nèi)部監(jiān)控缺失，而集團(tuán)已回應(yīng)所識(shí)別缺失，并進(jìn)行相應(yīng)建議糾正措施。集團(tuán)已實(shí)行內(nèi)控顧問(wèn)根據(jù)內(nèi)控評(píng)估提供所有建議糾正措施。

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