楊惠妍捐贈碧桂園服務6.75億股予國強公益基金會 作慈善公益用途

楊惠妍捐贈碧桂園服務6.75億股予國強公益基金會 作慈善公益用途

7月30日，碧桂園服務控股有限公司發(fā)布公告稱，控股股東、非執(zhí)行董事兼董事會主席楊惠妍及其全資持有的必勝有限公司與國強公益基金會（香港）有限公司（“贈與人”）已于2023年7月29日簽署贈與契據(jù)。

據(jù)觀點新媒體了解，根據(jù)贈與契據(jù)，贈與人將捐贈碧桂園服務6.75億股股份（占公司已發(fā)行股份約20%）予國強公益基金會（香港）作慈善公益用途。

國強公益基金會（香港）于香港設立，根據(jù)香港法例第112章《稅務條例》第88條屬公益慈善機構(gòu)，其創(chuàng)始成員為楊惠妍的妹妹楊子瑩。

國強公益基金會（香港）擬把捐贈股份用作支持香港及粵港澳大灣區(qū)科學、教育文化、健康及青少年成長，資助弱勢群體、賑災以及內(nèi)地鄉(xiāng)村振興等公益用途。

基于對碧桂園服務長期價值的認可及加強公司企業(yè)管治穩(wěn)定性考慮，國強公益基金會（香港）向楊惠妍及贈與人不可撤回及無條件地承諾，其將在十年內(nèi)持有捐贈股份，并委托楊惠妍及贈與人或其指定人士代表國強公益基金會（香港）按照楊惠妍及贈與人的意愿行使捐贈股份中的投票權(quán)。

捐贈完成后，楊惠妍將（直接和間接）擁有碧桂園服務5.44億股股份，占公司已發(fā)行股份約16.12%；而楊惠妍將繼續(xù)（直接和間接）控制碧桂園服務12.18億股股份的投票權(quán)（當中包括捐贈股份的投票權(quán)），占已發(fā)行股份投票權(quán)約36.12%。

恒大物業(yè)：已完成相關(guān)內(nèi)部控制體系及程序評估工作

7月30日，恒大物業(yè)集團有限公司發(fā)布內(nèi)控評估主要結(jié)果。

據(jù)觀點新媒體了解，恒大物業(yè)委任的內(nèi)控顧問致同咨詢服務有限公司，已完成相關(guān)內(nèi)部控制體系及程序評估工作，并于2023年7月24日出具內(nèi)部控制評估報告。

企業(yè)層面內(nèi)部控制方面，恒大物業(yè)已制定及通過《物業(yè)集團董事授權(quán)管理辦法》及《物業(yè)集團合規(guī)管理制度》，以列明董事會授權(quán)管理層的指引及管理層定期匯報被授權(quán)事宜的要求，并明確獨立董事獨立性的年度確認函件簽署及恒大物業(yè)董事培訓相關(guān)要求。

恒大物業(yè)已制定及通過《物業(yè)集團須予公布交易的管理制度》，以明確須予公布交易的識別、監(jiān)控及審批機制，及履行關(guān)連交易審議和披露相關(guān)程序。

利益沖突申報及權(quán)責管理機制方面，恒大物業(yè)已制定及通過《物業(yè)集團利益沖突申報管理制度》，以明確利益沖突的申報范圍、申報流程及要求。

恒大物業(yè)已制定及通過《物業(yè)集團反舞弊管理制度》，以說明舞弊行為、舞弊的舉報渠道和方式、監(jiān)督和執(zhí)行反舞弊的負責部門、其調(diào)查權(quán)限、調(diào)查匯報流程及罰則等重要范疇。

恒大物業(yè)亦已制定及通過《物業(yè)集團董事工作紀律守則》，以說明董事及董事會須遵守上市規(guī)則、應維護股價利益、嚴禁做出濫用職權(quán)和損害股東利益的行為，并明確對獨立董事履行職權(quán)的保障及違反工作紀律守則的罰則等重要范疇。

財務及資金管理監(jiān)控，恒大物業(yè)已制定及通過《物業(yè)集團財務報告編制與披露管理制度》，以確保所有有關(guān)財務報表的披露事項都符合相關(guān)報告準則及要求；并已按制度要求，由財務負責人確保每月關(guān)賬流程已妥善完成，于月度出具報表及月末結(jié)帳檢查清單進行覆核及簽字確認。

恒大物業(yè)已制定及通過《物業(yè)集團資產(chǎn)減值管理辦法》，訂明財務部應按年將資產(chǎn)減值損失╱減值準備的計算及其支持文件提交資產(chǎn)減值計提審批流程，在取得相關(guān)責任人簽字審批后才進行入帳。

恒大物業(yè)已編制關(guān)鍵財務指標分析報表，對集團指標性的財務數(shù)據(jù)和財務比率進行分析比較，并保留審閱記錄。

恒大物業(yè)已優(yōu)化業(yè)務管理系統(tǒng)，按合同實際履約進度及時推送憑證至財務系統(tǒng)，確保及時按權(quán)責發(fā)生制確認收入。

恒大物業(yè)已指定集團綜合監(jiān)察中心（執(zhí)行內(nèi)審職能）負責物業(yè)系統(tǒng)違規(guī)違紀監(jiān)察工作；檢查、監(jiān)督地區(qū)物業(yè)公司各業(yè)務條線的工作開展情況，根據(jù)檢查結(jié)果實施考核。

管理制度方面，恒大物業(yè)已接納并執(zhí)行內(nèi)控顧問之建議，制定并完善相關(guān)管理制度及流程，并注明制度生效期限，保留審閱及更新記錄。相關(guān)制度已下發(fā)至全體員工學習并貫徹執(zhí)行，集團綜合監(jiān)察中心不定期抽查制度執(zhí)行情況。

恒大物業(yè)：每半年對募集資金使用情況進行專項核查

7月30日，恒大物業(yè)集團有限公司發(fā)布內(nèi)控評估主要結(jié)果。

據(jù)觀點新媒體了解，恒大物業(yè)委任的內(nèi)控顧問致同咨詢服務有限公司，已完成相關(guān)內(nèi)部控制體系及程序評估工作，并于2023年7月24日出具內(nèi)部控制評估報告。

對外質(zhì)押擔保的內(nèi)控機制，恒大物業(yè)已編制及通過《物業(yè)集團對外擔保管理制度》，以涵蓋對外擔保、抵押及質(zhì)押管理的發(fā)起、風險控制、權(quán)限與審批、合同訂立及信息批露等重要流程的內(nèi)容。制度內(nèi)的所有流程均只有集團管理層參與，并未有中國恒大集團的管理層參與決策。

該制度訂明恒大物業(yè)如需對控股子公司及其他有控制關(guān)系的單位以外的其他單位提供擔保，該些單位需要符合特定條件且有較強償債能力。所有對外質(zhì)押擔保均必須經(jīng)董事會會議審議通過后方可開展業(yè)務。

該制度訂明對外擔保業(yè)務發(fā)起前，需明確被擔保對象的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等、及擔保發(fā)起原因和金額等，認真審視該擔保業(yè)務以確保其具有真實的商業(yè)實質(zhì)和理由并符合恒大物業(yè)的利益。如不具有真實的商業(yè)實質(zhì)和理由或不符合恒大物業(yè)的利益，相關(guān)擔保業(yè)務不應被發(fā)起。

該制度訂明針對對外擔保的持續(xù)監(jiān)控，如出現(xiàn)被擔保人經(jīng)營狀況嚴重惡化或發(fā)生公司解散、分立等重大事項的，董事會有義務立即采取有效措施，將損失降低到最小程度。對外擔保的債務到期后，恒大物業(yè)應督促被擔保人在限定時間內(nèi)履行償債義務。若被擔保人未能按時履行義務，恒大物業(yè)應及時采取必要的補救措施。

此外，恒大物業(yè)已編制及通過《物業(yè)集團內(nèi)部審計管理辦法》訂明綜合監(jiān)察中心會重點關(guān)注（如進行月度抽查）集團的對外質(zhì)押擔保流程是否嚴格遵守制度規(guī)范。如審計中發(fā)現(xiàn)重大問題，會即時向董事會報告。

募集資金的使用、監(jiān)管及披露，恒大物業(yè)已編制及通過《物業(yè)集團募集資金管理制度》以涵蓋募集資金存儲、使用、用途變更、管理與監(jiān)督等重要流程的內(nèi)容。

上述制度訂明募集資金應當存放于經(jīng)董事會審批的募集資金專項賬戶，該專戶不得存放募集資金以外的資金或用作其他用途。

募集資金的使用須與發(fā)行申請文件的承諾相一致，不得隨意變更資金用途，確須改變的，應當經(jīng)董事會審議通過并公告后方可變更。

董事會每半年對募集資金使用情況進行專項核查，并在恒大物業(yè)年度報告及半年度報告時一并披露。

內(nèi)控顧問已建議恒大物業(yè)整改所識別內(nèi)部監(jiān)控缺失，而集團已回應所識別缺失，并進行相應建議糾正措施。集團已實行內(nèi)控顧問根據(jù)內(nèi)控評估提供所有建議糾正措施。

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