買賣電話卡、銀行卡將被從重處罰 昆明20余家單位聯(lián)手“斷卡”

讓騙子斷奶！斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈！10月14日，昆明市召開2020年第三次打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會暨“斷卡”行動工作部署會，20多家單位聯(lián)手出擊，劍指電詐！

昆明20多家單位聯(lián)手破電詐 昆明警方供圖

已勸阻詐騙案53000多起

保護(hù)群眾財產(chǎn)損失約19.9億元

立案數(shù)同比上升6.92%，損失同比下降4.83%；抓獲違法犯罪嫌疑人1300多人，同比上升161.63%；破獲電信詐騙案件1300多起，同比上升186.95%。

全市公安機(jī)關(guān)成功止付涉案賬號8900多個，止付2.42億元；成功凍結(jié)涉案賬號近20000個，凍結(jié)金額3.75億元。

按照公安部詐騙資金返還的規(guī)定和流程，對42起詐騙資金進(jìn)行返還，返還356.6萬元。

昆明市反詐中心成功勸阻詐騙案件53000多起，保護(hù)群眾財產(chǎn)損失約19.9億元。

截至10月1日，昆明警方共繳獲“四件套”600多套、銀行卡2400多張、電話卡45800多張、營業(yè)執(zhí)照300多本、身份證1100多張，抓獲兩卡嫌疑人540余名，核破案件620余起。

中國移動、聯(lián)通、電信3家通訊運(yùn)營商主動封堵關(guān)停涉案電話卡21.8萬余張；中國移動昆明分公司對市民進(jìn)行彩印提醒257.33萬次。

據(jù)公安部通報，今年全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件15.5萬起，抓獲嫌疑人14.5萬名，同比分別上升65.6%和74.1%，騙子被抓的幾率明顯大了。

再加上受新冠肺炎疫情影響，偷渡出入境的費(fèi)用越來越高，國外的窩點(diǎn)被迫解散，遠(yuǎn)不如以前舒服。

非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重。而昆明市這次的“斷卡”無異于“斷奶”，必將給騙子以致命一擊。

違法犯罪多發(fā)高發(fā)：今年以來，昆明市發(fā)現(xiàn)涉案手機(jī)卡4萬余張，涉案一級銀行卡2萬余張，犯罪分子大量使用非法買賣的手機(jī)卡、銀行卡實(shí)施詐騙，反映出非法開辦、販賣“兩卡”犯罪活動猖獗。

行業(yè)監(jiān)管存在漏洞：電話卡和銀行卡實(shí)名制僅停留在實(shí)名開戶層面，出租、出借、出售等問題仍然沒有杜絕。

開卡、注銷存在監(jiān)管盲區(qū)，不法分子可在多個企業(yè)和銀行用同一身份信息開卡，往往是開卡販賣后，又注銷舊卡、開辦新卡，再次出售。

教育懲治不夠有力：對涉案“兩卡”的虛擬運(yùn)營商、支付機(jī)構(gòu)、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等處罰力度不夠，對開辦販賣人員懲戒力度不夠，懲治措施辦法不多，對易受犯罪分子蠱惑蒙蔽的大學(xué)生、農(nóng)民等“開卡群體”教育宣傳還不夠，在公安機(jī)關(guān)查獲的“兩卡”涉案人員中，大學(xué)生占20%以上。

昆明20多家單位聯(lián)手破電詐 昆明警方供圖

實(shí)施懲戒 堅(jiān)決鏟除電詐土壤

此次“斷卡”行動工作部署會要求，對違規(guī)開辦或銷售手機(jī)卡銀行卡的機(jī)構(gòu)，問題突出的，要依法從重處罰，取消牌照或經(jīng)營權(quán)，并向社會曝光。

對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售手機(jī)卡，且被用于電詐犯罪造成損失的失信用戶，只保留1張電話卡，5年內(nèi)不得辦理手機(jī)卡；對存在監(jiān)管過失的銷售渠道、代理商，停止經(jīng)營資格，依法追究責(zé)任。

對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售銀行卡或支付賬戶，且被用于電詐犯罪造成損失的失信用戶，僅保留1張銀行卡，5年內(nèi)不得新開賬戶、暫停非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)。

對銀行的分支機(jī)構(gòu)，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營的，實(shí)施暫停新開戶業(yè)務(wù)6個月的處罰措施，對相關(guān)責(zé)任人“一案雙罰”。

民警提示，請遺失過身份證、前期電話卡或銀行卡有異常情況的，立即查詢名下是否有不知情的這兩卡！

被開卡中介忽悠辦過這兩卡的，立即向警方說明情況。

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