當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪來勢(shì)兇猛，已成為影響社會(huì)穩(wěn)定、影響人民群眾安全感的一大突出問題。云南公安機(jī)關(guān)重拳出擊，嚴(yán)厲打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，2021年1月至3月，共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2414起，抓獲犯罪嫌疑人1593人，打擊治理工作取得階段戰(zhàn)果。
云南警方全面強(qiáng)化案件偵破、大案破案攻堅(jiān)、詐騙窩點(diǎn)清剿和“斷卡”行動(dòng)，以及相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈等打擊整治。特別是針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“兩卡”突出問題，重點(diǎn)強(qiáng)化非法開辦販賣電話卡、銀行卡的源頭治理和打擊工作。今年1月至3月，共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人3070人，繳獲涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手機(jī)卡、銀行卡4.23萬張，抓獲涉“兩卡”行業(yè)“內(nèi)鬼”2人。同時(shí)，積極會(huì)同通信管理部門及電信運(yùn)營(yíng)商開展預(yù)警防范工作，對(duì)疑似受騙群眾發(fā)布勸阻預(yù)警信息436萬余條，成功止付群眾被騙資金2.54億元、凍結(jié)3.8億元。
據(jù)悉，目前，云南警方已啟動(dòng)全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中宣傳行動(dòng)，在全省范圍內(nèi)開展全方位、全時(shí)空、全要素、全覆蓋的立體化反詐防范集中宣傳。
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冒充“老板”詐騙
昆明兩公司財(cái)務(wù)被騙200余萬元
本月初，昆明市盤龍區(qū)2名公司財(cái)務(wù)人員遭遇騙子假冒“老板”詐騙，先后被騙了89.5萬元、137萬元。民警接到報(bào)警后迅速行動(dòng)，將大部分被騙資金“搶”了回來，避免了受害人更大的經(jīng)濟(jì)損失。
“老板”讓加“小號(hào)” ，進(jìn)項(xiàng)目群后立馬要求轉(zhuǎn)賬
4月2日，昆明市公安局盤龍分局拓東路派出所轄區(qū)群眾胡某報(bào)警稱，被一個(gè)冒充公司老板的人騙走了89.5萬元。
當(dāng)天，公司 “老板”給財(cái)務(wù)胡某發(fā)了一條QQ消息，讓她加“老板”的另一個(gè)QQ號(hào)，稱有工作安排，要拉她進(jìn)新項(xiàng)目群。“老板”將胡某拉進(jìn)群后，胡某看到群里還有其他“同事”。群里，“老板”和“同事”一起討論項(xiàng)目后，要求胡某給對(duì)方打錢，胡某不敢怠慢，按照“老板”的命令將89.5萬元轉(zhuǎn)入對(duì)方賬戶。
過了一會(huì)兒，胡某在公司里遇到老板，跟老板報(bào)告錢已經(jīng)成功轉(zhuǎn)出。老板疑惑，問她轉(zhuǎn)的什么錢，胡某這才意識(shí)到被騙，QQ里那個(gè)頭像、昵稱和老板很像的人是騙子，群里的“同事”也是騙子冒充，立刻報(bào)警。
接到報(bào)警后，盤龍分局反詐中心值班人員第一時(shí)間聯(lián)系報(bào)警人，獲取了嫌疑人使用的收款賬戶信息并進(jìn)行快速止付操作。止付工作完成后，工作人員一直緊盯反饋結(jié)果，發(fā)現(xiàn)該賬戶涉案資金已經(jīng)被轉(zhuǎn)移。工作人員馬上對(duì)涉案賬戶資金進(jìn)行追蹤，最終成功凍結(jié)涉案資金67萬余元。
先冒充政府部門工作人員，再冒充公司老板
4月6日，盤龍分局東華派出所接到轄區(qū)群眾陳某報(bào)警稱，被人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)，以做項(xiàng)目為由，騙走137萬元。
當(dāng)日，財(cái)務(wù)人員陳某接到一個(gè)自稱是某政府部門工作人員電話，稱陳某公司賬戶需要年檢，要去銀行實(shí)地辦理，相關(guān)資料要通過QQ傳送給她。
對(duì)方加了陳某的QQ號(hào)，并給她發(fā)了一些相關(guān)資料。接著，陳某被拉進(jìn)“公司高層交流群”。陳某一看，群里有幾位“公司領(lǐng)導(dǎo)”，大家正在討論公司某項(xiàng)目進(jìn)展情況。過了一會(huì)兒，公司“老板”讓陳某打錢給對(duì)方，陳某按命令轉(zhuǎn)了137萬元過去。
之后，陳某找到公司領(lǐng)導(dǎo)并匯報(bào)已成功轉(zhuǎn)賬的情況，而對(duì)方對(duì)此事卻一無所知。直到此時(shí)，陳某才意識(shí)到自己陷入了騙局，馬上報(bào)警求助。
接警后，因?yàn)檗D(zhuǎn)賬時(shí)間和報(bào)警時(shí)間相隔較短，盤龍分局反詐中心工作人員立即展開止付工作，成功追蹤并凍結(jié)受害人被騙資金99萬余元，避免了受害人更大的損失。
警方提醒
1.微信中突然有領(lǐng)導(dǎo)干部添加微信的，要謹(jǐn)慎甄別。特別是涉及轉(zhuǎn)賬、匯款等，務(wù)必通過電話、見面等途徑核實(shí)確認(rèn)；
2.在交流中，可以委婉詢問對(duì)方一些問題，比如具體的一些人或事進(jìn)行對(duì)方身份的核實(shí)；
3.凡涉及資金轉(zhuǎn)賬交易，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待，嚴(yán)格遵守單位財(cái)務(wù)審批制度及流程；
4.如遇詐騙，請(qǐng)保留聊天記錄，轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，及時(shí)撥打110報(bào)警。
只差一步就轉(zhuǎn)給騙子18萬元
民警飛奔到家中及時(shí)勸阻
4月7日，公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警攔截推送信息顯示：沙河北路派出所轄區(qū)一名群眾正在遭受冒充公檢法的電話詐騙。接到通知后，昆明反詐中心工作人員立即對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行外呼勸阻：“王女士，你不能打錢！那是騙子！”但當(dāng)事人不聽勸阻，反將反詐中心工作人員當(dāng)成騙子，無視提醒，依然按照騙子的提示繼續(xù)進(jìn)行操作。
為防止王女士上當(dāng)受騙，遭受財(cái)產(chǎn)損失，反詐中心接連撥打勸阻電話，但王女士的電話一直處于通話狀態(tài)，發(fā)送勸阻短信也沒有回應(yīng)，在嘗試各種方法無果后，反詐中心工作人員立即指令昆明市公安局五華分局沙河北路派出所出警尋找王女士。
沙河北路派出所民警接到指令后，隨即趕往王女士家中，及時(shí)阻止了王女士正準(zhǔn)備進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)民警耐心勸阻，王女士總算認(rèn)識(shí)到了騙子的詐騙手段，最終成功避免了18萬元的財(cái)產(chǎn)損失。
今年1—3月云南省各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)案件占比
殺豬盤12%
冒充電商物流 11.3%
冒充公檢法、裸聊等等22%
刷單返利17.2%
貸款、代辦信用卡37.5%
“殺豬盤”
以情感或愛好交友
犯罪分子會(huì)通過微信、QQ、抖音等社交平臺(tái)添加受害人為好友，冒充“高富帥” “白富美” “投資專家”等身份，與被害人開展同一興趣愛好或涉及情感的積極交流互動(dòng)，一般持續(xù)一到兩個(gè)月的時(shí)間，獲取信任和好感。
教授投資
一段時(shí)間的交流后，在獲取被害人信任的基礎(chǔ)上，誘導(dǎo)唆使受害人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資、賭博。初期，會(huì)給受害人小額回報(bào)，受害人相信后，便會(huì)大額轉(zhuǎn)賬投資參與，最終造成財(cái)產(chǎn)損失。
有詐騙平臺(tái)支撐，犯罪分子誘導(dǎo)受害人開展的投資活動(dòng)，有專門的軟件，這類軟件通常會(huì)顯示受害人的投資及回報(bào)金額，而且有較高的增益收入，被害人的資產(chǎn)收入只能顯示在該軟件的數(shù)字上,不能兌換和提現(xiàn)，一旦受害人要求提現(xiàn)，犯罪分子會(huì)以各種理由推托和要求增加資金投入。
“刷單”返利網(wǎng)絡(luò)招聘
犯罪分子會(huì)以招聘網(wǎng)店刷單兼職人員為名，許諾“足不出戶、輕松賺錢”。
設(shè)置陷阱
在誘騙受害人增加刷單數(shù)量和金額的同時(shí)，以沒達(dá)成任務(wù)數(shù)、平臺(tái)故障等理由，不再返還本金和報(bào)酬，并切斷聯(lián)系。
授以小利
受害人小額刷單后，連本帶利正常返還，讓受害人放松警惕。
代辦信用卡或貸款承諾低門檻的貸款
犯罪分子以辦理大額信用卡、提升信用卡額度、辦理“零手續(xù)”低息貸款為名，比正規(guī)渠道門檻低。
名目繁雜的手續(xù)費(fèi)
引誘受害人交納“中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金”， 或預(yù)付利息、刷銀行流水等,受害人交錢后對(duì)方即切斷聯(lián)系。
冒充電商物流客服類獲取上網(wǎng)信息
詐騙分子以受害人所購(gòu)買過的物品丟失為誘餌，并能詳細(xì)說出受害人購(gòu)買的物品單號(hào)、郵寄地址，使得受害人放松警惕。
虛擬支付寶登錄鏈接
詐騙分子事先制作好虛假的支付寶登錄鏈接，由于跟偽造的頁(yè)面與真實(shí)的一模一樣，導(dǎo)致受害人信以為真。
獲取驗(yàn)證碼
詐騙分子獲取受害人的銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)、短信驗(yàn)證碼后，就可以實(shí)施扣款等犯罪行為。
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